이사회의 기능
- - 이사회는 회사 정관 제 2 조(목적)에 직접 또는 간접으로 관련되는 중요 경영 정책을 의결하며 경영의 기본방침을 심의 결정한다.
이사회 구성 (등기이사) 현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 |
|---|---|---|---|
| 대표이사,의장 | 김봉철 | '24.3.25 | 1년 |
| 사내이사 | 김경식 | '24.3.25 | 1년 |
| 사외이사 | 이영민 | '23.3.21 | 2년 |
| 기타비상무이사 | 김상용 | '24.3.25 | 1년 |
이사회 운영 규정
이사회의 종류
- - 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
- - 정기이사회는 1월, 2월, 4월, 7월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 한다.
- - 임시이사회는 긴급한 의안이 있을 때 개최한다.
이사회의 소집
- - 이사회는 대표이사 또는 감사가 소집하며, 의장은 회의일시를 정하여 적어도 회의일 전일까지 이를 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다.
- - 각 이사 또는 감사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우, 대표이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다.
- - 감사가 이사회 소집을 요청하였음에도 지체없이 이사회가 소집되지 아니하면 감사가 직접 이사회를 소집할 수 있다.
이사회의 부의사항
-
- 주주총회에 관한 사항
ㆍ주주총회의 소집과 이에 제출할 의안
ㆍ주주명부 폐쇄결정 (임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우)
ㆍ정관의 변경
ㆍ주식매수선택권 부여에 관한 사항
ㆍ주주총회에서 정한 이사 및 감사보수의 세부 운영기준
ㆍ비등기임원의 보수 및 퇴직금에 관한 사항
ㆍ기타 주주총회에 부의할 의안 -
- 경영활동에 관한 사항
ㆍ경영의 기본방침 및 정책
ㆍ중장기 경영계획 및 연도 운영계획 (중장기 경영방침 및 계획, 연도운영목표, 경영합리화계획 등)
ㆍ환경 및 기후변화 관련 저탄소 정책 수립
ㆍ안전·보건에 관한 계획
ㆍ사내이사 중 대표이사 선임 및 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 직위 부여
ㆍ중요한 규정의 제정 또는 개폐 (이사회운영규정, 임원보수규정, 임원퇴직금규정, 내부회계관리규정)
ㆍ내부회계관리자 및 감사의 내부회계관리제도 운용실태 보고에 관한 사항
ㆍ이사의 전문가 조력의 결정 -
- 투자 및 재무에 관한 사항
ㆍ신주발행사항의 결정
ㆍ주식의 전자등록 결정
ㆍ사채의 발행 결정
ㆍ채권의 전자등록 결정
ㆍ전환사채 발행사항의 결정
ㆍ신주인수권부 사채발행사항의 결정
ㆍ이익잉여금 처분의 결정
ㆍ준비금의 자본전입 결정
ㆍ자사주 매입 및 처분결정
ㆍ기부찬조 (1천만원 초과)
ㆍ자본금의 10% 이상 사내외 투자
ㆍ10억원 이상의 재산의 취득 (매매계약에의한 부동산취득 포함)과 처분 및 자본금 2%이상의 결손처분 -
- 기타
ㆍ지점, 지사, 출장소 및 영업소의 설치, 이전 또는 폐지
ㆍ명의개서 대리인 선임
ㆍ주식사무수수료의 수수방법 등의 결정
ㆍ특수관계인과의 거래행위 (관련 법령 준수)
ㆍ가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
ㆍ주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
ㆍ부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
ㆍ다음의 거래 행위
ㆍ담보제공, 보증 등 채무인수 및 기타 회사의 채무부담 가능성이 있는 사항
ㆍ다른 규정에 이사회 부의사항으로 규제하는 사항
ㆍ업무집행과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항
제안 및 부의절차
- - 이사회의 의제는 각 이사가 발의하며, 각 이사가 이사회에 의안을 제출하고자 할 때에는 그 요지를 대표이사에게 미리 통지하여야 한다.
- - 의안을 부의하고자 하는 부서는 이사회 소집 요청서와 부의안건 내용을 주관 부서를 통하여 대표이사에게 제출하여야 한다.
- - 주관부서장은 대표이사의 승인을 얻어 이사회 소집 통지서와 의안을 회의일 전일까지 각 이사에게 통보하여야 한다.
이사회 의결사항
2023
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 23-01 | '23.02.03 |
1. 제35기(FY2022) 결산 승인의 건 2. 컬러공장 4CCL 도료 저장창고 신설의 건 3. PosART 판매확대를 위한 설비인수 및 공장이설의 건 ※ 보고사항 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 - 공정자율준수프로그램(CP) 운영 '22년 실적 및 '23년 계획 |
가결 가결 가결 |
4/4 |
| 23-02 | '23.02.28 |
1. 제35기 정기주주총회 소집의 건 2. 제35기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 3. 2023년 안전 및 보건에 관한 계획 4. 이사회운영규정 개정의 건 5. 임원보수기준 조정 맟 규정 개정의 건 ※ 보고사항 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 |
가결 가결 가결 가결 가결 |
4/4 |
| 23-03 | '22.03.21 |
1. 대표이사 선임의 건 2. 사내이사 직위 부여의 건 3. 임원 주식보상을 위한 자기주식 취득의 건 |
가결 가결 가결 |
4/4 |
| 23-04 | '23.04.28 |
1. 도금공장 1CGL 노후설비 교체의 건 2. 2022년도 임원 주식보상에 따른 자기주식 처분의 건 |
가결 가결 |
4/4 |
| 23-05 | '23.12.01 |
1. 준법통제기준 제정의 건 2. 준법지원인 선임의 건 |
가결 가결 |
4/4 |
| 23-06 | '23.12.20 |
1. 2024년 경영계획 승인의 건 2. 단기차입금 한도 승인의 건 3. 2023년 기부금 출연의 건 4. 2024년 탄소저감 계획 승인의 건 ※ 보고사항 - 2023년 부자재 공급망 ESG 실사 결과 및 향후계획 |
가결 가결 가결 가결 |
4/4 |
2022
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 22-01 | '22.01.27 |
1. 제34기(FY2021) 결산 승인의 건 2. 내부회계관리규정 개정 ※ 보고사항 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 - 공정자율준수프로그램(CP) 운영 '21년 실적 및 '22년 계획 |
가결 가결 |
4/4 |
| 22-02 | '22.03.04 |
1. 제34기 정기주주총회 소집의 건 2. 제34기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 3. 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 4. 임원 보수 기준 조정의 건 ※ 보고사항 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 |
가결 가결 가결 가결 |
3/4 |
| 22-03 | '22.03.21 |
1. 대표이사 선임의 건 2. 사내이사 직위 부여의 건 |
가결 가결 |
4/4 |
| 22-04 | '22.11.16 | 1. ㈜엔투비 지분 양도의 건 | 가결 | 4/4 |
| 22-05 | '22.12.09 |
1. 2023년 경영계획 승인의 건 2. 단기차입금 한도 승인의 건 3. 임원보수규정 개정의 건 4. 2022년 기부금 출연의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
4/4 |
2021
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 21-01 | '21.01.27 |
- 제33기(FY2020) 결산 승인의 건 - 제33기 정기주주총회 소집의 건 - 제33기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 |
가결 가결 가결 |
4/4 |
| 21-02 | '21.03.15 |
- 대표이사 선임의 건 - 사내이사 직위 부여의 건 - 임원보수기준 조정의 건 |
가결 가결 가결 |
4/4 |
| 21-03 | '21.04.23 |
- 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 - 임원보수기준 조정 및 규정 개정의 건 |
가결 가결 |
4/4 |
| 21-04 | '21.12.14 |
- 2022년 경영계획 승인의 건 - 단기차입금 한도 승인의 건 - 부실채권 제각 처리의 건 - 사내근로복지기금 출연의 건 - 2021년 기부금 출연의 건 |
가결 가결 가결 가결 가결 |
4/4 |
2020
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 20-01 | '20.01.31 |
- 제32기(FY2019) 결산 승인의 건 - 사내근로복지기금 출연의 건 - 주주총회 전자투표제도 도입의 건 |
가결 가결 가결 |
3/4 |
| 20-02 | '20.03.13 |
- 제32기 정기주주총회 소집의 건 - 제32기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 - 임원 보수기준 조정의 건 |
가결 가결 가결 |
3/4 |
| 20-03 | '20.03.30 |
- 대표이사 선임의 건 - 사내이사 직위 부여의 건 |
가결 가결 |
4/4 |
| 20-04 | '20.12.15 |
- 2021년 경영계획 승인의 건 - 단기차입금 한도 승인의 건 - 부실채권 제각 처리의 건 - 사내근로복지기금 출연의 건 - 포스코 1% 나눔재단 기부금 출연의 건 |
가결 가결 가결 가결 가결 |
4/4 |
2019
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 19-01 | '19.01.31 |
- 제31기(FY2018) 결산 승인의 건 - 사내근로복지기금 출연의 건 |
가결 가결 |
4/4 |
| 19-02 | '19.02.28 |
- 제31기 정기주주총회 소집의 건 - 제31기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 - 내부회계관리규정 개정의 건 - 미얀마포스코강판 차입금 지급 보증의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
4/4 |
| 19-03 | '19.03.18 |
- 대표이사 선임의 건 - 사내이사 직위 부여의 건 - 임원보수기준 조정 및 규정 개정의 건 |
가결 가결 가결 |
4/4 |
| 19-04 | '19.05.10 | - 미얀마포스코(MPSC) 지분 인수의 건 | 가결 | 4/4 |
| 19-05 | '19.07.10 | - 컬러공장 3CCL 전장품 및 노후 설비 교체의 건 | 가결 | 4/4 |
2018
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 18-01 | '18.01.25 |
- 제30기(FY2017) 결산 승인의 건 - 사내근로복지기금 출연의 건 |
가결 가결 |
4/4 |
| 18-02 | '18.02.21 |
- 제30기 정기주주총회 소집의 건 - 제30기 정기주주총회 부의안건 승인의 건 - 이사회운영규정 개정의 건 - 서울사무소 이전의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
4/4 |
| 18-03 | '18.03.12 |
- 대표이사 선임의 건 - 사내이사 직위 부여의 건 |
가결 가결 |
3/4 |
| 18-04 | '18.04.26 |
- 임원보수기준 조정의 건 - 공정거래자율준수관리자 선임의 건 |
가결 가결 |
4/4 |
| 18-05 | '18.12.14 |
- 2019년 경영계획 승인의 건 - 단기차입금 한도 승인의 건 - 2018년 포스코 1% 나눔재단 기부금 출연의 건 - 2018년 연말 이웃돕기 성금 출연의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
4/4 |